PPATK
Topik · 38 beritaIkuti perkembangan topik PPATK secara kronologis.
🕒 Kronologi
38 peristiwaPPATK Endus Praktik Gali Lubang Tutup Lubang di Investasi Properti Syariah
PPATK membongkar praktik investasi properti bodong berkedok crowdfunding syariah. Pelaku gunakan skema Ponzi tanpa aktivitas usaha produktif yang nyata.
Baca selengkapnya →
Modus Cuci Uang, PPATK Temukan 13,5 Bitcoin Hasil Penipuan
PPATK temukan aset kripto hasil kejahatan senilai Rp1,08 triliun dan 13,5 BTC. Aset ini diduga berasal dari hasil penipuan dan investasi bodong.
Baca selengkapnya →-6889e5ca20432.jpg)
Waspada Jual Beli Rekening, PPATK Bekukan Akun Tak Aktif Setahun
PPATK mengambil langkah tegas membekukan rekening dormant atau pasif. Kebijakan ini untuk mencegah penyalahgunaan rekening oleh sindikat kejahatan seperti judi online.
Baca selengkapnya →-6889aeeb0bc1a.webp)
Modus Berubah, Pemain Judi Online Kini Lebih Suka Deposit Pakai QRIS
PPATK mengungkap pergeseran modus deposit judi online. Pemain kini meninggalkan metode transfer bank dan beralih menggunakan QRIS yang meningkat signifikan.
Baca selengkapnya →
PPATK Pantau Real Time Dana MBG, Antisipasi Kebocoran Anggaran
PPATK meluncurkan sistem DETAK MBG untuk mengawasi aliran dana program Makan Bergizi Gratis. Sistem ini memantau transaksi secara real-time demi cegah korupsi.
Baca selengkapnya →-6888aaefe94e6.jpg)
Kepala PPATK: Rekening Dormant Rentan Disalahgunakan untuk Judol dan Narkotika
PPATK menghentikan transaksi rekening dormant lebih dari setahun guna mencegah penyalahgunaan dalam tindak pidana seperti judi online, narkotika, penipuan, hingga peretasan.
Baca selengkapnya →
PPATK Catat Putaran Dana Mencurigakan hingga Rp2.085 Triliun Selama 2025
PPATK mencatat perputaran dana mencurigakan 2025 mencapai Rp2.085 triliun, naik 42,88% dari 2024. Lonjakan ini terkait korupsi, narkotika, judi online, hingga kejahatan lingkungan...
Baca selengkapnya →
PPATK Temukan Perputaran Dana Rp1.767 Triliun dalam Kejahatan SDA
PPATK ungkap perputaran dana Rp1.767 triliun di sektor SDA 2021–2024, dominasi shadow economy, proxy, dan capital outflow. Analisis diserahkan ke penegak hukum untuk tindak lanjut.
Baca selengkapnya →
Fatwa MUI: Jika Tak Bertuan, Dana Dormant Wajib Diserahkan ke Lembaga Sosial
MUI tetapkan Fatwa Rekening Dormant sebagai respons atas permintaan PPATK. Dana tak bertuan wajib diserahkan ke lembaga sosial untuk kemaslahatan umum.
Baca selengkapnya → Transaksi Judi Online Turun 57% di Kuartal III 2025, Jumlah Pemain Merosot Tajam
Transaksi judi online turun tajam di kuartal III 2025, total pemain dan deposito merosot signifikan dibanding 2024.
Baca selengkapnya →
PPATK Ungkap Transaksi Judi Online Capai Rp155 Triliun Per Oktober 2025
PPATK catat perputaran judi online hingga Oktober 2025 turun jadi Rp155 triliun dari Rp359 triliun tahun lalu. Mayoritas pemain berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan.
Baca selengkapnya → DKI Akan Tertibkan Penerima Bansos Pelaku Judol
Didapati sekitar 5.000 warga Ibu Kota yang terlibat judol di antaranya diduga merupakan penerima program Bantuan Sosial (Bansos)
Baca selengkapnya →