Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
Topik · 47 beritaIkuti perkembangan topik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara kronologis.
🕒 Kronologi
47 peristiwaSebanyak 81% Koruptor Laki-Laki, KPK Ungkap Aliran TPPU untuk Amal hingga Ani-Ani
Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengungkap mayoritas koruptor adalah laki-laki. Dana hasil korupsi kerap dialihkan ke pihak ketiga dan masuk kategori TPPU yang bisa menjerat pen...
Baca selengkapnya →
Mantan Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor memvonis mantan Sekretaris MA Nurhadi lima tahun penjara. Terdakwa terbukti sah menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang.
Baca selengkapnya →
Bareskrim Polri Geledah Toko Emas Terkait Dugaan TPPU Emas Ilegal
Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan kegiatan penggeledahan di tiga lokasi secara serentak yang berada di wilayah Surabaya dan Nganjuk
Baca selengkapnya →
Bareskrim Polri Tahan Eks Direktur PT DSI di Kasus Proyek Fiktif Rp2,4 Triliun
Bareskrim Polri menahan mantan Direktur PT Dana Syariah Indonesia, MY, terkait dugaan penipuan, penggelapan, dan TPPU dengan kerugian Rp2,4 triliun dari proyek fiktif periode 2018–...
Baca selengkapnya →
Hakim Tipikor Cek Langsung Ferrari sampai Harley Davidson Bukti Suap Minyak Sawit Mentah
Majelis Hakim Tipikor PN Jakpus memeriksa barang bukti Ferrari dan Harley Davidson terkait dugaan suap Rp40 miliar serta TPPU Rp52,5 miliar dengan terdakwa advokat Marcella Santoso...
Baca selengkapnya →
Indeks APU-PPT 2025 Capai 6,42, Pemerintah Nilai Kinerja Nasional Cukup Efektif
Indeks APU-PPT 2025 mencatat skor 6,42. Pemerintah menilai kinerja cukup efektif, dengan regulasi kuat namun SDM lemah. Hasil ini jadi dasar kebijakan dan arah perbaikan nasional k...
Baca selengkapnya →
PPATK Temukan Perputaran Dana Rp1.767 Triliun dalam Kejahatan SDA
PPATK ungkap perputaran dana Rp1.767 triliun di sektor SDA 2021–2024, dominasi shadow economy, proxy, dan capital outflow. Analisis diserahkan ke penegak hukum untuk tindak lanjut.
Baca selengkapnya →
Kasus Rita Widyasari, KPK Sebut Aliran Dana Mengalir Deras
KPK ungkap banyak pihak terima aliran dana TPPU eks Bupati Kukar Rita Widyasari. Asep Guntur pastikan pelacakan aset terus berjalan, termasuk penyitaan kendaraan dan barang mewah.
Baca selengkapnya →
Babak Baru Kasus SYL, KPK Telusuri Aliran Uang Kementan
KPK mendalami dugaan TPPU Syahrul Yasin Limpo dengan menelusuri aliran uang dari berbagai kasus korupsi di Kementan.
Baca selengkapnya →
Polisi Siapkan Pasal TPPU untuk Miskinkan Bandar Thrifting
Polda Metro Jaya tak segan jerat penyelundup pakaian bekas impor dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Langkah ini untuk beri efek jera dan telusuri aset hasil kejahata...
Baca selengkapnya →
KPK Periksa Anak Mantan Menteri Pertanian Soal Dugaan TPPU
KPK periksa Kemal Redindo, anak mantan Menteri Pertanian SYL, sebagai saksi dugaan TPPU. Pemeriksaan untuk menelusuri aliran dana dan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.
Baca selengkapnya →