Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
Topik · 47 beritaIkuti perkembangan topik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara kronologis.
🕒 Kronologi
47 peristiwaEmas 74 Kg dan Valas Ratusan Miliar dalam Kasus Febrie Adriansyah Dinyatakan Asli
Kejagung menerima barang bukti emas 74 kg dan valas ratusan miliar dalam kasus dugaan korupsi Febrie Adriansyah. Seluruh aset dinyatakan asli setelah uji laboratorium forensik lint...
Baca selengkapnya →
Dikawal Brimob Bersenjata, Barang Bukti Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Tiba di Kejagung
Rangkaian barang bukti kasus korupsi dan TPPU Febrie Adriansyah resmi dipindahkan ke Kejagung. Polisi menyita 74 kg emas, Rp67,2 miliar, serta dokumen keuangan dari operasi penggel...
Baca selengkapnya → Bungkam Berompi Oranye dan Diborgol, Don Ritto Tiba di Kejagung
Don Ritto resmi dilimpahkan ke Kejagung bersama aset sitaan bernilai fantastis. Kasus korupsi dan TPPU yang menyeret mantan Jampidsus Febrie Adriansyah kini sepenuhnya ditangani Ko...
Baca selengkapnya →
Polisi Rahasiakan Barang Bukti Berupa Foto Keluarga Dalam Kasus Dugaan Korupsi dan TPPU
Polda Metro Jaya tidak menampilkan foto keluarga yang disita sebagai barang bukti demi menjaga privasi. Penyidikan dugaan korupsi masih berlanjut.
Baca selengkapnya →
Hakim Minta Usut TPPU Rp4,87 Triliun, Kubu Nadiem: Semua Proses Benar
Kuasa hukum Nadiem Makarim menegaskan lonjakan harta Rp4,87 triliun murni transaksi korporasi sah. Mereka menilai hakim tidak profesional dan telah melampaui kompetensi dalam perka...
Baca selengkapnya →
Respons Perintah Hakim Soal Harta Rp4,87 Triliun Nadiem, Kejagung: Kita Pelajari Dulu
Kejagung menanggapi perintah hakim Tipikor untuk menelusuri lonjakan harta Nadiem Makarim senilai Rp4,87 triliun. Pengusutan diarahkan ke ranah TPPU sebagai tindak lanjut kasus kor...
Baca selengkapnya →
Hakim Minta Kejagung Usut Lonjakan Harta Rp4,87 Triliun Nadiem Makarim Lewat Kasus TPPU
Majelis Hakim PN Jakpus meminta Kejagung mengusut lonjakan harta eks Mendikbudristek Nadiem Makarim Rp4,87 triliun via TPPU, usai tolak tuntutan JPU.
Baca selengkapnya →
Bareskrim Sita Aset Rp320 Miliar dalam Kasus Penipuan PT DSI
Bareskrim Polri telah menyita aset senilai Rp320 miliar dalam kasus penipuan investasi PT DSI, sekaligus menetapkan mantan pejabat OJK sebagai tersangka baru.
Baca selengkapnya →
Bareskrim Tetapkan Mantan Pejabat OJK Tersangka Kasus PT DSI
Bareskrim Polri menetapkan FH, mantan pejabat OJK sekaligus pendiri PT DSI, sebagai tersangka baru kasus penipuan investasi dan TPPU berdasarkan lima alat bukti sah.
Baca selengkapnya → PPATK Ungkap Selingkuhan Bisa Jadi Jalur Pencucian Uang
PPATK mengingatkan selingkuhan dan orang dekat bisa dipakai untuk menyamarkan uang hasil kejahatan hingga terseret hukum.
Baca selengkapnya →
Eks Kapolres Bima Kota dkk Ditetapkan Jadi Tersangka TPPU
Didik Putra Kuncoro adalah mantan Kapolres Bima Kota yang diduga menerima “uang keamanan” sebesar Rp1 miliar dari Koko Erwin selaku bandar narkoba
Baca selengkapnya →
Usut TPPU Kasus Koko Erwin, Polri Ingin Miskinkan Bandar Narkoba
Polri mengusut TPPU bandar narkoba Koko Erwin. Istri dan dua anaknya ditetapkan tersangka atas dugaan penyamaran hasil bisnis narkoba. Langkah ini untuk melumpuhkan kekuatan ekonom...
Baca selengkapnya →